15种常见经济犯罪的报案方法

报案方法

一、管辖：经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

二、为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时立案侦查，报案时尽量提供以下资料：

1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供，与原件相同”，加盖单位印章，经办人签字（捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话，以便随时联系。

三、报案提供材料时，应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

四、非紧急情况下不得委托他人代理报案，被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

五、报案前同一事实已由人民法院受理的，要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处，并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点，对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。

报案应该提供的证据

一、金融凭证诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、照片（可提供同类物品的照片）。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。

6、本罪起点：个人10000元以上；单位100000元以上。

二、信用卡诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。

5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。

三、票据诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、照片（可用同类物品的照片））。

5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点：个人10000元以上；单位100000元以上。

四、贷款诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。

4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。

5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

6、本罪起点：20000元以上。

五、合同诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件（加盖公章）。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片（可提供同类物品的照片），可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可提供的相关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

六、挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件（加盖公章），犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领（用）款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的；挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。

七、职务侵占案

1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过。

3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财务帐册、领（用）款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或使用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点：5000-10000元以上。

八、集资诈骗案

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点：个人100000元以上；单位500000元以上。

九、生产、销售伪劣商品案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的要提供书面报案材料，并加盖公章。

3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。

4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。

5、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。

6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。

7、本罪起点：销售金额50000元以上。

十、虚开增值税专用发票案

1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人（单位）的基本情况、纳税人性质。

4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。

5、虚开增值税专用发票的份数、税额。

6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。

十一、假冒注册商标案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料，并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人（单位）的基本情况。

4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。

5、真实的注册商标商品样品或照片。

6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。

7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。

8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

9、本罪起点：

A、非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的；

B、假冒两种以上注册商标，非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的；

C、其他情节严重的情形。

十二、保险诈骗案

1、书面报案材料并加盖单位公章。

2、签订的保险合同原件或复印件。

3、犯罪嫌疑人（单位）的基本情况。

4、索赔申请材料。

5、已支付的保险金相关凭证。

6、保险事故调查报告。

7、证明行为人保险诈骗行为的证据。

8、本罪起点：个人10000元以上；单位50000以上。

十三、逃税案

1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。

3、犯罪嫌疑人（单位）的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。

4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。

5、偷逃税款的数额。

6、本罪起点：

A、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;

B、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;

C、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。

十四、非国家机关工作人员受贿案

1、书面报案材料或如实讲述案发经过。

2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。

3、当事人陈述详细经过的书面材料。

4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。

5、受贿数额及相关的书面证据。

6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

7、本罪起点：5000元以上。

十五、非法吸收公众存款案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

5、本罪起点：

A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

被诈骗如何正确报警

跟大家分享一下，在遭遇诈骗等经济类犯罪的情况下，该如何正确报案及时止损。

有人可能会说，报警嘛……不就说拨打110吗，这有什么难的?殊不知，报案也是一门技术活，只有在报案人准备好充分材料的情况下，警方才能第一时间立案，及时追回损失经济犯罪报案流程主要可分为三个步骤，首先是确定犯罪的管辖机关，然后是向公安机关提供书面的报案材料和证据材料，最后是领取《报案回执》等待公安机关的立案决定。

1,保持冷静。当发现被诈骗时，第一件事就是保持冷静，而不是盲目在网上寻求帮助，防止被再次诈骗。如果是银行转账的，第一时间先打报警电话简要说明情况，申请冻结对方银行账户如果是、支付宝转账的可以向平台客服投诉，告知涉嫌诈骗，申请冻结该笔款项。

2,确定报案的公安机关。受害人可以在犯罪结果发生地，也就是本人居住地的派出所或经侦大队报案，这是最便捷的方式。

3,报案材料。前往报案前，首先起草一份《控告书》或《报案书》写明案情的基本情况，包括发生的时间、地点、过程、后果和涉案人员的基本情况;其次准备好相应的证据材料，例如双方的/QQ聊天记录截图，对方/QQ账户信息、银行账户信息、银行流水明细清单等证据，将相关材料复印一套并签字;最后，亲自到当地公安机关递交材料，并做笔录。

4,领取回执。按照法律规定，公安机关在接受报案材料后，无论是否立案都必须出具《报案回执》，这是受害人报警的凭证。实践中，公安机关一般都不会当场決定立案，而是要经审查后再出具《立案决定书》，审查期限一般不超过30日，期间受害人也可以联系公安机关询问审查结果。

5,立案的标准。对于诈骗而言，诈骗财物数额达到3000元以上，公安机关应予立案。那是不是被诈骗数额低于3000元的就不能报警了?当然不是，报警是必要的，只是由于数额未达到刑事案件立案的标准，或许可能立为行政案件。总而言之，在被诈骗后，通过警方追回损失是唯有效的途径，切记勿相信网络上声称能通过各种手段帮你追回款项的“能人异士整理不易，欢迎点赞

2019年报警立案，警察这样处理刑事案件

很多人报警，在

公安机关

立案之后，就在家等待公安机关的通知，不清楚公安机关的侦查流程，然后也不敢询问办案进度，只觉得案子被警察遗忘了，报案时间太长了。要知道公安机关的立案侦查流程并不简单，但无论是作为受害人还是涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人，还是普通公众，都有必要了解，案子被立案后，公安机关起着什么样的作用？

公安机关主要负责

刑事案件

的侦查，侦查主要收集案件的事实，证据，主要人员等等，侦查终结后，整理好案件信息，送往检察院，由检察院决定是否起诉；起诉后，如何判决由法院决定。公安机关在侦查过程中，主要有以下流程：

（1）拘留：公安机关立案后，根据案件具体情况，做不同的处理，一种是对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。

另一种是对于现行犯或者重大嫌疑分子通过刑事技术侦查确定地址方位后，搜索追踪，以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。

同时提醒大家，犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。

法律规定的拘留时间梳理：一般情况下公安的拘留期限不超过14日。对于三类案件的公安拘留期限不超37天：流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子。对上述这几种特殊犯罪嫌疑分子的提请审查批准时间可以延长至拘留后的30日内。

（2）逮捕：最长拘留期限是37天，在此期间内，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，根据法律不同的时间规定，申请人民检察院审查批准逮捕。如果被拘留40多天以上的，可能已经被批准逮捕，或者变更强制措施（

监视居住

取保候审

等等），以上公安机关都会采取一定的方式通知，如果没有收到通知，应该打电话询问。

公安机关逮捕犯罪嫌疑人，需要申请人民检察院批准，检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。

并且在此期间，符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。

取保候审申请条件：

第一、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，可以考虑取保候审。如果是可能判处有期徒刑以上刑罚的，需要不致于发生社会危险性才能取保候审；

第二、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;

第三、羁押期限届满，案件尚未办理完毕的。

犯罪嫌疑人本人，法定代理人，近亲属都有权提出取保候审的申请。被告人

取保候审

最长不得超过12个月，

监视居住

最长不得超过6个月。

（3）侦查终结：公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

以上流程都属于

公安机关

工作人员侦查案件的主要流程，有任何法律疑惑或者需要法律帮助，可以关注我们，私信咨询，专业的律师为您免费解答法律疑惑。

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